ביקורת חקירתית

חברת פ.א. ייעוץ תאגידי בע״מ מתמחה בביצוע ביקורות חקירתיות וניתוח נתונים תפעוליים וחשבונאיים במטרה לאתר מעילות, הונאות וחריגים.

עבודת הביקורת החקירתית מתבססת על איסוף ראיות בצורה שיטתית ומתודולוגית, תוך הקפדה על קבילותן בהליכים משפטיים עתידיים ככל שיידרשו, ניתוח שיטות ההונאה וכימות השפעתן על פעילות החברה.

אנו משלבים ידע בחשבונאות, בביקורת פנימית ובניתוח נתונים ברמה הגבוהה ביותר עם כישורים בתחום החקירות והתשאול.

תחומי המיקוד

• ניתוח וסקירת תשלומים ותנועות חריגות בהנהלת החשבונות ובמערכות הכספים.
• איתור נכסים שהוברחו והונאות בתחום תשלומי השכר.
• עבירות שוחד וייפוי דוחות כספיים.
• בדיקות ממוחשבות לאיתור ספקים פיקטיביים והתקשרויות לא נאותות עם ספקים.
• הוצאות ותשלומים כוזבים לעובדים ולצדדי ג', הלבנת הון ועסקאות חריגות עם בעלי עניין וצדדים קשורים.
• ניתוחי סבירות וניתוחים כלכליים בתחומים תפעוליים (כגון רמות מלאי ביחס לרמות ייצור והיקפי מכירה).

ממצאי החקירה מוגשים כדוח ביקורת חקירתית או כחוות דעת מומחה.

Computer Forensics

במסגרת פעילות הביקורת החקירתית אנו מפעילים כלים לניתוח ואיסוף עדויות בתחום מערכות המידע — במערכות שהיוו יעד לתקיפה או ששימשו כאמצעי לביצוע פעולות. הפעילות כוללת איסוף ראיות דיגיטליות וניתוחן, התחקות אחר עקבות במערכת המחשב, היסטוריית גלישה, קובצי מטמון, טבלאות ניתוב, שחזור קבצים ועוד.